Geldwäsche

Internet-Law » Geldwäsche und Bitcoin

http://www.internet-law.de/2016/02/geldwaesche-und-bitcoin.html

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Geldwäsche: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Vatikanbank - FOCUS Online

http://www.focus.de/finanzen/banken/geldwaesche-staatsanwaltschaft-ermittelt-gegen-vatikanbank_aid_554362.html

Da ist selbst der Papst verblüfft: Italienische Fahnder haben 23 Millionen Euro vom Konto der Vatikanbank beschlagnahmt und erheben schwere Vorwürfe gegen Vertraute des Heiligen Vaters. Auch von Geldwäsche ist die Rede.

Pelé-Sohn muss in Brasilien ins Gefängnis: Mehr als zwölf Jahre wegen Geldwäsche - SPIEGEL ONLINE

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/pele-sohn-muss-in-brasilien-ins-gefaengnis-mehr-als-zwoelf-jahre-wegen-geldwaesche-a-1136269.html

Edson Cholbi do Nascimento muss für zwölf Jahre und zehn Monate ins Gefängnis. Ein Gericht in Brasilien verurteilte den Sohn von Fußball-Legende Pelé wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit Drogengeschäften.

Pelé-Sohn muss in Brasilien ins Gefängnis: Mehr als zwölf Jahre wegen Geldwäsche - SPIEGEL ONLINE

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/pele-sohn-muss-in-brasilien-ins-gefaengnis-mehr-als-zwoelf-jahre-wegen-geldwaesche-a-11362

Edson Cholbi do Nascimento muss für zwölf Jahre und zehn Monate ins Gefängnis. Ein Gericht in Brasilien verurteilte den Sohn von Fußball-Legende Pelé wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit Drogengeschäften.

Albanische Regierung schließt 17 Privatunis « DiePresse.com

http://diepresse.com/home/bildung/universitaet/3849851/Albanische-Regierung-schliesst-17-Privatunis

Ohne Qualifikation an einen Studienabschluss zu gelangen, war in Albanien bisher nicht schwierig. Geld oder auch Schafe reichten.

Wirtschaftsfaktor Geldwäsche: Analyse und Bekämpfung - Kai Bongard - Google Books

https://books.google.de/books?id=o7Km4B6TrdQC&pg=PA114&dq=%22Wirtschaftsfaktor+Geldw%C3%A4sche%22+%22Juni+1993%22#v=onepage

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Europarat lobt Fortschritte des Vatikans im Kampf gegen Geldwäsche - SPIEGEL ONLINE

http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/europarat-lobt-fortschritte-des-vatikans-im-kampf-gegen-geldwaesche-a-938717.html

Der Vatikan kommt beim Umbau seiner Bank IOR offenbar voran: Der Europarat sieht deutliche Fortschritte beim Kampf gegen Korruption, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die neuen Gesetze müssten allerdings noch in der Praxis getestet werden.

62 Millionen Euro Schmiergeld: Griechischer Staatsanwalt klagt Siemens-Vorstände an - FOCUS Online

http://www.focus.de/finanzen/boerse/aktien/2368-seiten-anklageschrift-griechischer-staatsanwalt-klagt-siemens-vorstaende-an_id_4305617.html

Neun Jahre nach dem Auffliegen der Siemens-Korruptionsaffäre wollen die griechischen Strafverfolger 64 Beteiligten den Prozess machen. Darunter sind die früheren Konzernvorstände Jung, v. Pierer und Neubürger. Ihnen werden Bestechung und Geldwäsche…

Oberstes Gericht für Amtsenthebung: Pakistans Premier stürzt über "PanamaPapers" | tagesschau.de

https://www.tagesschau.de/ausland/sharif-103.html

Der Oberste Gerichtshof Pakistans hat Ministerpräsident Sharif seines Amtes enthoben. Hintergrund sind Vorwürfe wegen Geldwäsche und Korruption. Die Namen der Kinder des Premiers waren vor einem Jahr in den "PanamaPapers" aufgetaucht.

Klage gegen Wikileaks zurückgezogen | heise online

https://www.heise.de/newsticker/meldung/Klage-gegen-Wikileaks-zurueckgezogen-187933.html

Die Schweizer Bankengruppe Julius Baer hat eine Klage gegen die Whistleblower-Webseite Wikileaks zurückgezogen. Auf der Website waren im Januar interne Bank-Dokumente veröffentlicht worden, die Steuerhinterziehung und Geldwäsche belegen sollen.