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  GWPräOptG Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention

  https://www.buzer.de/s1.htm?g=Gesetz+zur+Optimierung+der+Geldw%C3%A4schepr%C3%A4vention&f=1

  GWPräOptG Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention

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  IDÜV Indexdatenübermittlungsverordnung

  https://www.buzer.de/s1.htm?g=Verordnung+%C3%BCber+die+%C3%9Cbermittlung+von+Indexdaten+der+Landesjustizverwaltungen+an+das+Tran

  IDÜV Indexdatenübermittlungsverordnung

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  § 25k KWG - Einzelnorm

  https://www.gesetze-im-internet.de/kredwg/__25k.html

  Keine Beschreibung vorhanden.

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  § 154 AO - Einzelnorm

  http://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/__154.html

  Keine Beschreibung vorhanden.

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  IDÜV Indexdatenübermittlungsverordnung

  https://www.buzer.de/s1.htm?g=Verordnung+%C3%BCber+die+%C3%9Cbermittlung+von+Indexdaten+der+Landesjustizverwaltungen+an+das+Transparenzregister+(Indexdaten%C3%BCbermittlungsverordnung+-+ID%C3%9CV)&f=1

  IDÜV Indexdatenübermittlungsverordnung

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  § 154 AO - Einzelnorm

  https://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/__154.html

  Keine Beschreibung vorhanden.

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  § 154 AO Kontenwahrheit Abgabenordnung

  https://www.buzer.de/s1.htm?g=AO&a=154

  (1) Niemand darf auf einen falschen oder erdichteten Namen für sich oder einen Dritten ein Konto errichten oder Buchungen vornehmen lassen, Wertsachen (Geld, Wertpapiere, Kostbarkeiten) in Verwahrung geben oder verpfänden oder sich ein

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  § 43 GwG Meldepflicht von Verpflichteten Geldwäschegesetz

  https://www.buzer.de/s1.htm?g=gwg&a=43

  (1) Liegen Tatsachen vor, die darauf hindeuten, dass 1. ein Vermögensgegenstand, der mit einer Geschäftsbeziehung, einem Maklergeschäft oder einer Transaktion im Zusammenhang steht, aus einer strafbaren Handlung stammt, die eine Vortat der

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  § 25m KWG - Einzelnorm

  https://www.gesetze-im-internet.de/kredwg/__25m.html

  Keine Beschreibung vorhanden.

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  § 3 GwG Wirtschaftlich Berechtigter Geldwäschegesetz

  https://www.buzer.de/s1.htm?g=GwG&a=3

  (1) Wirtschaftlich Berechtigter im Sinne dieses Gesetzes ist 1. die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht, oder 2. die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion

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