Geldwäsche

Freispruch für Franz Koloini - wien.ORF.at

http://wien.orf.at/news/stories/2505184/

Der frühere Protokollchef des verstorbenen Kärntner Landeshauptmanns Jörg Haider (FPÖ/BZÖ), Franz Koloini, ist am Freitag im Wiener Straflandesgericht vom Vorwurf der Geldwäsche freigesprochen worden.

Geldwäsche: Schweiz ermittelt gegen Janukowitsch und Sohn - WELT

https://www.welt.de/politik/ausland/article125295337/Schweiz-ermittelt-gegen-Janukowitsch-und-Sohn.html

Wegen Geldwäsche hat die Schweizer Staatsanwaltschaft gegen den ukrainischen Ex-Präsidenten und dessen Sohn Alexander ein Strafverfahren eröffnet. Es wurde bereits eine Firma in Genf durchsucht.

GELDWÄSCHE: Die Hydra Hawala - DER SPIEGEL 37/2002

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-24793163.html

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Danske Bank: Vorstandschef Thomas Borgen tritt nach Geldwäscheskandal zurück - SPIEGEL ONLINE

http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/danske-bank-vorstandschef-thomas-borgen-tritt-nach-geldwaescheskandal-zurueck-a-122

In Estland sollen Kunden aus ehemaligen Sowjetstaaten über die Danske Bank Geldwäsche in großem Stil begangen haben. Der Skandal kostet Vorstandschef Thomas Borgen nun den Job.

Geldwäsche: Vatikan schmeißt Bank-Chef Gotti Tedeschi raus - WELT

https://www.welt.de/wirtschaft/article106374608/Vatikan-schmeisst-Bank-Chef-Gotti-Tedeschi-raus.html

Der Chef der Vatikanbank hat nach einem Misstrauensvotum sein Amt verloren. Gegen Ettore Gotti Tedeschi wird wegen Geldwäsche ermittelt. Die Vorstandsmitglieder erfülle der Schritt mit "Trauer".

Spanien: Infantin Cristina wegen Steuerbetrugs angeklagt - Panorama - Gesellschaft - Tagesspiegel

http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/spanien-infantin-cristina-wegen-steuerbetrugs-angeklagt/9297398.html

Ein Gericht der spanischen Insel Mallorca hat Prinzessin Cristina wegen Steuerbetrugs und Geldwäsche angeklagt. Damit könnte erstmals einem Mitglied der königlichen Familie der Prozess gemacht werden.

Volker Hoff muss nicht zahlen | Bundesgerichtshof

http://www.fr.de/rhein-main/landespolitik/oberlandesgericht-frankfurt-volker-hoff-muss-nicht-zahlen-a-583081

Dem früheren hessischen Europaminister Volker Hoff und seinem ehemaligen Geschäftspartner Reinhard Zoffel bleibt eine Schadenersatz-Zahlung in Millionenhöhe wegen „leichtfertiger Geldwäsche“ erspart. Für das Oberlandesgericht Frankfurt

Korruptionsskandal: Spanische Prinzessin muss vor Gericht - news.ORF.at

http://orf.at/stories/2213019/2213028

Inmitten der Wirtschaftskrise des Euro-Landes Spanien sinkt das Ansehen der Königsfamilie weiter. Am Dienstag wurde nach ihrem Mann die Infantin Christina, Tochter des Königs Juan Carlos, als Beschuldigte vor Gericht geladen. Gegen sie und ihren Mann Inaki…

§ 4 GwG Risikomanagement Geldwäschegesetz

https://www.buzer.de/s1.htm?g=gwg&a=4

(1) Die Verpflichteten müssen zur Verhinderung von Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung über ein wirksames Risikomanagement verfügen, das im Hinblick auf Art und Umfang ihrer Geschäftstätigkeit angemessen ist. (2) Das

Paul Manafort steht im Zuge der Russlandaffäre vor Gericht - SPIEGEL ONLINE

http://www.spiegel.de/politik/ausland/-a-1221096.html

Drei von Donald Trumps Ex-Beratern erklärten sich in der Russlandaffäre für schuldig. Nur der frühere Wahlkampfchef Paul Manafort nicht. Jetzt steht er wegen Millionenbetrugs und Geldwäsche vor Gericht.