Geldwäsche

Arabischer Clan aus Neukölln: Großfamilie R. – die Berliner Blutsbande - Seite 0 - Reportageseite - Tagesspiegel

https://www.tagesspiegel.de/themen/reportage/arabischer-clan-aus-neukoelln-grossfamilie-r-die-berliner-blutsbande/22913056-all.html

Issa R. gilt als Oberhaupt, er hat zig Geschwister und mindestens 13 Kinder. Die Immobilien seiner Familie haben Staatsanwälte beschlagnahmt. Doch der Clan wirkt weit über mutmaßliche Geldwäsche hinaus.

Argentinien: Die schmutzige Wäsche der "anderen Witwe" - WELT

http://www.welt.de/politik/ausland/article115934224/Die-schmutzige-Waesche-der-anderen-Witwe.html

Elisabeth Miriam Quiroga war Sekretärin des Ex-Präsidenten Néstor Kirchner – und seine Geliebte. Nun packt sie aus über Korruption und Geldwäsche und beschuldigt auch Präsidentin Cristina Kirchner.

Erste Bilanz: Die Vatikanbank vervierfacht ihren Gewinn - WELT

https://www.welt.de/wirtschaft/article120536148/Die-Vatikanbank-vervierfacht-ihren-Gewinn.html

In der Vergangenheit stand die Vatikanbank wegen des Verdachts auf Geldwäsche am Pranger. Jetzt läutet Papst Franziskus eine Transparenzoffensive ein – erstmals legt das Institut eine Bilanz vor.

Honduras: Zehntausend Krokodilen droht der Hungertod - SPIEGEL ONLINE

http://www.spiegel.de/panorama/honduras-zehntausend-krokodilen-droht-der-hungertod-a-1060864.html

Seit Wochen hungern auf einer Farm in Honduras etwa zehntausend Krokodile. Der Grund: US-Behörden haben die Konten der Besitzerfamilie eingefroren - wegen Verdachts auf Geldwäsche und Drogenhandel.

Arabischer Clan in Berlin: Wie die Polizei zum Erfolg kam

https://orange.handelsblatt.com/artikel/47093

Ein arabischer Clan in Berlin soll 77 Wohnungen, Häuser und Grundstücke illegal genutzt haben. Die Polizei beschuldigt 16 Familien-Mitglieder wegen Geldwäsche. So liefen die Ermittlungen.

Finanzämter auf der Suche nach den verlorenen Zinsen | Wirtschaft | DW | 01.07.2005

http://www.dw.com/de/finanz%C3%A4mter-auf-der-suche-nach-den-verlorenen-zinsen/a-1635730

Um Steuerflucht und Geldwäsche einzudämmen, schauen EU-Staaten ab 1.7. ausländischen Anlegern aufs Konto – und verraten deren Finanzamt, wie viel Zinsen sie einstreichen. Eine Überwachung, die Schlupflöcher lässt.

Deutsche Bank: Razzia in Geschäftsräumen wegen Geldwäsche-Verdacht - WELT

https://www.welt.de/wirtschaft/article184653326/Deutsche-Bank-Razzia-in-Geschaeftsraeumen-wegen-Geldwaesche-Verdacht.html

Ein Großaufgebot des Bundeskriminalamts, der Steuerfahndung und der Polizei durchsucht die Räume der Deutschen Bank an mehreren Standorten. Der Verdacht: Geldwäsche. Binnen weniger Minuten reagierten auch die Anleger.

Der «Gläserne Bankkunde»? (neues-deutschland.de)

http://www.neues-deutschland.de/artikel/933520.der-glaeserne-bankkunde.html

Im Kampf gegen Terrorfinanzierung und Geldwäsche werden jahrelang bereits Konten abgefragt. Seine Kontodaten gibt niemand gerne preis, schon gar nicht dem Staat. Der kann zugreifen - aber nicht beliebig.

Ex-Präsident El Salvadors wegen Korruption verurteilt | Aktuell Amerika | DW | 13.09.2018

https://www.dw.com/de/ex-pr%C3%A4sident-el-salvadors-wegen-korruption-verurteilt/a-45469740

Erstmals muss in El Salvador ein ehemaliger Staatschef wegen Korruption ins Gefängnis. Ein Gericht befand Elías Antonio Saca der Veruntreuung und Geldwäsche schuldig und verhängte eine zehnjährige Haftstrafe.

Was ist da los?: Wirbel um CFD-Broker Plus500 - Konten gesperrt, Aktie im Sturzflug - 21.05.2015

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/7660698-los-wirbel-cfd-broker-plus500-konten-gesperrt-aktie-sturzflug

Der CFD-Broker Plus500 hat aktuell tausende Konten seiner Kunden gesperrt, angeblich wegen neuer Geldwäsche-Regularien. Doch Beobachter sind alarmiert – und die ersten Wetten gegen Plus500 laufen bereits.