Geldwäsche

Spanien: Infantin vor Gericht bringt König zum Stottern - Vermischtes - Berliner Morgenpost

https://web.archive.org/web/20150403083613/http://www.morgenpost.de/vermischtes/article123641811/Infantin-vor-Gericht-bringt-Koenig-zum-Stottern.html

Spaniens Königshaus rutscht tiefer in die Image-Krise: Jetzt muss sich Infantin Cristina wegen Geldwäsche vor Gericht verantworten. Und der ohnehin schon lädierte König Juan Carlos verspricht sich.

Bundesregierung | Aktuelles | Mit mehr Personal gegen Geldwäsche

https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2016/08/2016-08-09-spezialeinheit-geldwaesche.html

Mit einem Ausbau der sogenannten Financial Intelligence Unit will Bundesfinanzminister Schäuble Geldwäsche und Terrorfinanzierung stärker bekämpfen. Diese Spezialeinheit soll vom Bundeskriminalamt zum Zoll wechseln und eigenständiger arbeiten als bisher.

Geldwäsche-Vorwürfe gegen Nunzio Scarano - Politik - Nachrichten - Mittelbayerische

http://www.mittelbayerische.de/nachrichten/politik/artikel/geldwaesche-vorwuerfe-gegen-nunzio-scarano/1008326/geldwaesche-vorwue

Einen Finanzskandal hatte der Vatikan-Geistliche bereits 2013 ausgelöst. Jetzt gibt es neue Vorwürfe gegen Scarano wegen illegaler Geldgeschäfte.

René Brülhart: Der Agent, vor dem die Vatikanbank zittert - WELT

https://www.welt.de/wirtschaft/article118067528/Der-Agent-vor-dem-die-Vatikanbank-zittert.html

Er gilt als „James Bond der Finanzwelt“: René Brülhart hat vom Papst den Auftrag bekommen, die Vatikanbank von Lastern wie Geldwäsche und Steuerhinterziehung zu befreien. Kein ungefährlicher Job.

Nordea - Neuer Geldwäsche-Verdacht in Skandinavien - Wirtschaft - Süddeutsche.de

https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/nordea-neuer-geldwaesche-verdacht-in-skandinavien-1.4181593

Der Investor Bill Browder zeigt die Großbank Nordea wegen dubioser Geldflüsse an. Auch bei der Aufklärung des Geldwäsche-Skandals der Danske Bank spielte der Geschäftsmann eine wichtige Rolle.

Früherer Espirito-Santo-Chef Salgado festgenommen - manager magazin

http://www.manager-magazin.de/unternehmen/banken/frueherer-espirito-santo-chef-salgado-festgenommen-a-982699.html

Die Turbulenzen um Portugals wichtigste Privatbank gehen weiter: Die portugiesische Staatsanwaltschaft hat Ricardo Salgado, den Ex-Chef der Banco Espirito Santo, am Donnerstag festgenommen. Es geht um Geldwäsche.

Vatikan ernennt Schweizer zum Direktor der Finanzaufsicht | NZZ

http://www.nzz.ch/aktuell/wirtschaft/wirtschaftsnachrichten/vatikan-ernennt-schweizer-zum-direktor-der-finanzaufsicht-1.17772330

Der Vatikan hat den Schweizer Experten Rene Brüllhart zum neuen Direktor der Finanzaufsicht AIF gewählt. Brüllhart war acht Jahre lang Leiter der liechtensteinischen Meldestelle zur Bekämpfung von Geldwäsche.

Janukowitsch geht es ans Geld | Aktuell Europa | DW | 28.02.2014

http://www.dw.de/janukowitsch-geht-es-ans-geld/a-17465036

Nach dem Verlust seiner Macht verliert der gestürzte ukrainische Präsident nun Teile seines Auslandsvermögens. In der Schweiz und in Österreich werden Konten gesperrt, die Eidgenossen ermitteln zudem wegen Geldwäsche.

Ex-Staatsanwalt als Geldwäscher | Regionen

https://www.merkur.de/lokales/regionen/ex-staatsanwalt-geldwaescher-313614.html

- München - Betrug und Geldwäsche das sind nur zwei der Punkte, die die Münchner Staatsanwaltschaft ihrem früheren Kollegen Uwe Huchel zur Last legt. Nach Angaben des Leitenden Oberstaatsanwalts Christian Schmidt

Arabischer Clan aus Neukölln: Großfamilie R. – die Berliner Blutsbande - Reportageseite - Tagesspiegel

https://www.tagesspiegel.de/themen/reportage/arabischer-clan-aus-neukoelln-grossfamilie-r-die-berliner-blutsbande/22913056.html

Issa R. gilt als Oberhaupt, er hat zig Geschwister und mindestens 13 Kinder. Die Immobilien seiner Familie haben Staatsanwälte beschlagnahmt. Doch der Clan wirkt weit über mutmaßliche Geldwäsche hinaus.