Geldwäsche

Arabischer Clan aus Neukölln: Großfamilie R. – die Berliner Blutsbande - Seite 0 - Reportageseite - Tagesspiegel

https://www.tagesspiegel.de/themen/reportage/arabischer-clan-aus-neukoelln-grossfamilie-r-die-berliner-blutsbande/22913056-all.h

Issa R. gilt als Oberhaupt, er hat zig Geschwister und mindestens 13 Kinder. Die Immobilien seiner Familie haben Staatsanwälte beschlagnahmt. Doch der Clan wirkt weit über mutmaßliche Geldwäsche hinaus.

Steuerhinterziehung und Korruption: Polizei verhaftet Portugals Ex-Regierungschef Socrates - FOCUS Online

http://www.focus.de/politik/ausland/steuerhinterziehung-und-korruption-polizei-verhaftet-portugals-ex-regierungschef-socrates_id_4293681.html

Der ehemalige Ministerpräsident von Portugal, José Socrates, ist gestern in seinem Heimatland wegen Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Korruption festgenommen worden. Der Sozialist war von 2005 bis 2011 Regierungschef des Landes.

Erste Untersuchungen in Vatikanbank abgeschlossen - religion.ORF.at

http://religion.orf.at/stories/2648401/

In einer ersten Phase überprüften Experten 18.900 Kundenbeziehungen der Vatikanbank IOR. Das ist der erste Schritt im Kampf gegen Geldwäsche und darüber hinaus zu mehr Transparenz des Unternehmens.

Tochter U-Deals insolvent: Unister: Offenbar Tausende Kunden betroffen - n-tv.de

http://www.n-tv.de/wirtschaft/Unister-Offenbar-Tausende-Kunden-betroffen-article18247846.html

Nun ist auch die Unister Travel Betriebsgesellschaft insolvent - die Tochtergesellschaft von Unister. Unter deren Dach sind die Reisegeschäfte des Internetkonzerns gebündelt. Tausende Kunden könnten das zu spüren bekommen.

Geldwäsche-Vorwürfe gegen Nunzio Scarano - Politik - Nachrichten - Mittelbayerische

http://www.mittelbayerische.de/nachrichten/politik/artikel/geldwaesche-vorwuerfe-gegen-nunzio-scarano/1008326/geldwaesche-vorwuerfe-gegen-nunzio-scarano.html

Einen Finanzskandal hatte der Vatikan-Geistliche bereits 2013 ausgelöst. Jetzt gibt es neue Vorwürfe gegen Scarano wegen illegaler Geldgeschäfte.

§ 261 StGB Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte Strafgesetzbuch

https://www.buzer.de/s1.htm?g=StGB&a=261

(1) Wer einen Gegenstand, der aus einer in Satz 2 genannten rechtswidrigen Tat herrührt, verbirgt, dessen Herkunft verschleiert oder die Ermittlung der Herkunft, das Auffinden, die Einziehung oder die Sicherstellung eines solchen Gegenstandes

Schlag gegen Großfamilie: Araber-Clan hält Berliner Justiz in Atem - FOCUS Online

https://www.focus.de/politik/deutschland/schlag-gegen-grossfamilie-rauschgifttaxis-einbrueche-und-mord-wie-ein-araber-clan-die-berliner-justiz-in-atem-haelt_id_9483712.html

Seit Jahrzehnten zählen die Remmos zu den einflussreichsten der zwölf Verbrecherclans in Berlin. Diebstahl, Raubüberfälle, Einbrüche, Schutzgeld-Erpressung, Geldwäsche, Gewaltdelikte bis hin zum Mord – seit Jahrzehnten füllen Clanmitglieder die Strafakten…

Joaquín Guzmán: Mexiko liefert Drogenboss "El Chapo" an USA aus - SPIEGEL ONLINE

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/mexiko-liefert-joaquin-el-chapo-guzman-an-usa-aus-a-1130827.html

Mord, Drogenhandel, organisierte Kriminalität und Geldwäsche - die Liste der Vorwürfe der USA gegen den Drogenboss Joaquín "El Chapo" Guzmán ist lang. Nun hat Mexiko ihn den US-Behörden übergeben.

Vatikanbank-Skandal: Geldwäsche-Ermittlungen gegen Nunzio Scarano - SPIEGEL ONLINE

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/vatikanbank-skandal-geldwaesche-ermittlungen-gegen-nunzio-scarano-a-944668.html

Gegen den ranghohen Vatikan-Geistlichen Nunzio Scarano sind neue Geldwäsche-Vorwürfe laut geworden. Die italienische Finanzpolizei ermittelt wegen falscher Spenden in Millionenhöhe gegen den früheren Rechnungsprüfer des Heiligen Stuhls.