Name-Matching-Systeme: Im Einsatz gegen Geldwäscherei und ... - Ronny Fuchs, Peter Schäuble - Google Books

https://books.google.de/books?id=WLIfAgAAQBAJ&pg=PA26&dq=%22Benjamin+Schemmel%22&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjZi5Sux_XZAhUNC-wKHUK5BaE

Gesetzliche und regulatorische Vorschriften machen es für Banken de facto unumgänglich, sogenannte Name-Matching-Systeme einzusetzen. Nur durch technische Unterstützung können die Anforderungen an die Kundenprüfung und Überwachung effektiv und zu…