2 Ergebnisse für: Geldwäschers
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Kolumbiens Kokain: Die vergessenen Millionen des Medellin-Kartells - SPIEGEL ONLINE
http://www.spiegel.de/wirtschaft/kolumbiens-kokain-die-vergessenen-millionen-des-medellin-kartells-a-659754.html
Es ist ein Relikt aus einer grausamen Zeit: Millionen Dollar des legendären kolumbianischen Medellin-Kartells liegen knapp 20 Jahre nach dessen Zusammenbruch noch immer auf Konten in aller Welt. US-Steuerfahnder wollen den Fall jetzt lösen - und setzen…
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Geldwäschegesetz: So vermeiden Makler hohe Strafen
https://ratgeber.immowelt.de/a/geldwaeschegesetz-so-vermeiden-makler-hohe-strafen.html
Geldwäschegesetz: Immobilienmakler müssen sorgfältig dokumentieren und jedes Geschäft prüfen. Es drohen Bußgelder.