BaFin - Rundschreiben - Rundschreiben 14/2009 (GW)

http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/rs_0914_gw.html

Das Rundschreiben 14/2009 (GW) informiert über die Anwendung der Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit der Drittlandäquivalenzliste, außerdem enthält es eine Klarstellung zum § 6 Abs. 2 Nr. 1 GwG sowie eine weitere Klarstellung zur Umsetzung des § 4 Abs.…